董事會(huì )工作報告 (董事會(huì )最新工作報告)

董事會(huì )工作報告

創(chuàng )新，是企業(yè)可持續發(fā)展不竭的動(dòng)力；創(chuàng )新，意味著(zhù)超越與妥協(xié)、成功與失敗。

公司的成立就是體制創(chuàng )新的產(chǎn)物。而公司自身又進(jìn)行著(zhù)體制的創(chuàng )新、經(jīng)營(yíng)的創(chuàng )新、觀(guān)念的創(chuàng )新和管理的創(chuàng )新。

公司是在對原江漢高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區石化產(chǎn)品交易部，按照現代企業(yè)制度的要求，進(jìn)行總體股份制改造基礎上設立的。

公司組建一年多來(lái)，取得了七個(gè)方面的初步成果：

1、按照規范的現代企業(yè)制度的要求，初步建立了產(chǎn)權明晰的法人治理結構，構筑了權責明確的經(jīng)營(yíng)管理平臺，明確了股東會(huì )、董事會(huì )、監事會(huì )和總經(jīng)理（經(jīng)營(yíng)管理層）的職權。

2、總結應用了公司核心理念，設計了公司標識，辦理了以公司標識作為注冊商標的查詢(xún)、申請和注冊手續；設計并逐步開(kāi)始應用了公司VI手冊，為整體實(shí)施公司CIS創(chuàng )造了初步的條件。

3、取得了油田地面工程防腐保溫設計（乙級）資質(zhì)《專(zhuān)項工程設計證書(shū)》；管道工程專(zhuān)業(yè)承包三級《施工資質(zhì)證書(shū)》；獲得了國家高新技術(shù)企業(yè)認證。  

4、初步完成了公司基本管理制度的構建，頒布實(shí)施了基本管理制度21項。

5、實(shí)施了員工守則和標準化工作禮儀、標準化作息安排、標準化工作程序，員工隊伍形成了“議事講規則、辦事講程序”的風(fēng)氣。

6、全面啟動(dòng)了貫標認證、文本管理、績(jì)效考核、企業(yè)文化建設等四項基礎性工作。

7、全面完成了2004年的經(jīng)營(yíng)指標。2004年預算實(shí)現利潤11.3萬(wàn)元。

一年來(lái)的主要工作

“主業(yè)管吃飯，公司管發(fā)展”，為公司謀求可持續發(fā)展進(jìn)行了明確定位。集團領(lǐng)導要求我們要開(kāi)風(fēng)氣之先，要做試驗田，要做先導隊。我們感到，謀求可持續發(fā)展，就是要求我們走規范之路、走創(chuàng )新之路，更是要求我們處理好規范和創(chuàng )新的辨證關(guān)系。該文章由diyifanWEN.COM(第一§范┆文網(wǎng))整理。

一年來(lái)，我們在以下四方面進(jìn)行了積極的探索：

一、完善公司法人治理結構

所謂現代企業(yè)制度就是產(chǎn)權明晰、權責明確、政企分開(kāi)、管理科學(xué)的公司制企業(yè)制度。其核心就是規范的法人治理結構。在完善法人治理結構上，我們做了以下三項工作：

一是對公司進(jìn)行制度性安排，明晰產(chǎn)權、明確權責。

經(jīng)過(guò)反復磋商、細致論證，依照《公司法》的要求，完善了股東會(huì )、董事會(huì )、監事會(huì )、總經(jīng)理（經(jīng)營(yíng)管理層）的職權和議事規則。制訂了《公司治理準則》。闡明了公司治理的基本原則、投資者權利保護的實(shí)現方式、控股股東權利義務(wù)、關(guān)聯(lián)交易以及公司董事、監事、經(jīng)理、董事會(huì )秘書(shū)、財務(wù)負責人等高級管理人員所應當遵循的、基本的行為準則和職業(yè)道德等內容。

2004年，我們按照公司章程和準則的上述規定，認真履行股東會(huì )、董事會(huì )、監事會(huì )的職權。三個(gè)會(huì )議的議題確定、通知義務(wù)、討論方式、決議程序和決定內容都是嚴格按照《公司治理準則》和《公司章程》規定的規則和程序進(jìn)行。至今，公司依法召開(kāi)了股東會(huì )六次、董事會(huì )和監事會(huì )七次。先后審議通過(guò)了公司年度經(jīng)營(yíng)管理方案、財務(wù)預決算方案、公司章程修正案和基本管理制度以及公司項目投資、業(yè)務(wù)變更等重大問(wèn)題。

二是構筑企業(yè)管理平臺，合理確定管理幅度和管理層次。

為有效支撐和控制公司的運籌體系，實(shí)現公司制度安排，結合公司運營(yíng)狀況，公司依法設置了四個(gè)管理機構、四個(gè)事業(yè)部，辦理了6個(gè)分支機構營(yíng)業(yè)執照。經(jīng)過(guò)一年的運行，對管理機構職能又適時(shí)做出部分調整，重新任命了2名管理人員。

先后頒布實(shí)施了基本管理制度21項，其他工作制度33項。各項工作議題均由程序安排運行。總經(jīng)理辦公會(huì )議制度、專(zhuān)業(yè)會(huì )議制度、工作任務(wù)催辦制度、信息反饋制度取得良好效果。議事講規則、辦事講程序的風(fēng)氣在公司逐漸形成。

另外，為保證公司的規范運營(yíng)，公司在機構設置中擬設了公司外部的管理顧問(wèn)、法律顧問(wèn)和財稅顧問(wèn)。目前，管理顧問(wèn)和法律顧問(wèn)的工作職能暫時(shí)由董事會(huì )秘書(shū)履行。財稅顧問(wèn)合同已履行了一年，工作成效顯著(zhù)，今年又對該顧問(wèn)合同進(jìn)行了續簽。

三是依法規范公司對外事務(wù)，完善相關(guān)登記和審批手續。

在先后辦理了公司成品油經(jīng)營(yíng)特許、安全、防火、國有資產(chǎn)、稅務(wù)登記等十項相關(guān)登記和審批手續的基礎上，公司取得了油田地面工程防腐保溫設計（甲級）資質(zhì)《專(zhuān)項工程設計證書(shū)》；取得了管道工程專(zhuān)業(yè)承包三級《建筑業(yè)企業(yè)施工資質(zhì)證書(shū)》。

二、理順公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)關(guān)系

公司成立后，投入運營(yíng)的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)主要可分為三類(lèi)：一是從公司控股股東變更到公司的業(yè)務(wù)；二是承襲石化產(chǎn)品交易部改制前的債權債務(wù)；三是論證實(shí)施新的投資項目。

我們感到，在這些業(yè)務(wù)中，除公司新拓展的業(yè)務(wù)以外，公司現在的主營(yíng)業(yè)務(wù)大部分是從控股單位轉移過(guò)來(lái)的，不處理好產(chǎn)權關(guān)系，僅把業(yè)務(wù)拿來(lái)，就很容易導致公司行為不規范，很容易形成翻牌公司。為此，我們重點(diǎn)從法律上理順已導入公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)關(guān)系：

首先，規范導入公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。

對潤滑油零售業(yè)務(wù)，公司單獨辦理了不具法人資格的分支機構營(yíng)業(yè)執照，理順費用核算和納稅體系。對賓館餐飲業(yè)務(wù)，公司在辦理特業(yè)許可的基礎上，辦理了分支機構營(yíng)業(yè)執照，對其單獨核算、集中管理、單獨納稅；對汽車(chē)修理業(yè)務(wù)，公司在辦理特業(yè)許可的基礎上，單獨核算、集中管理，合并納稅。對工程設計、工程施工、技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)，由公司對外簽訂服務(wù)合同，統一開(kāi)拓市場(chǎng)、統一核算、統一納稅。

其次，全面實(shí)施生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標責任制，規范管理工作。

公司與各事業(yè)部簽定了目標經(jīng)營(yíng)合同，明確了經(jīng)營(yíng)目標和考核政策。建立了信息統計制度，從2004年7月份開(kāi)始，每月對各事業(yè)部經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)情況進(jìn)行統計月報；收集各部室規范化管理工作進(jìn)展情況，每月形成公司管理工作動(dòng)態(tài)。通過(guò)規范管理工作，有效保證了公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標的全面實(shí)現。

三、全方位推進(jìn)企業(yè)文化建設

沒(méi)有文化支撐的企業(yè)是沒(méi)有底蘊、沒(méi)有內涵并不可能超越自我、不可能保持持久發(fā)展的企業(yè)。公司于2004年8月頒布實(shí)施了《公司標識總體設計推進(jìn)計劃》，企業(yè)文化建設全面系統啟動(dòng)。

在塑造企業(yè)文化上，我們注重抓了三個(gè)環(huán)節的工作：

一是抓管理人員對企業(yè)文化的認識環(huán)節。

我們公司的企業(yè)文化推進(jìn)過(guò)程，稱(chēng)得上是一個(gè)較為艱難的認識轉變過(guò)程和觀(guān)念更新過(guò)程。在該不該實(shí)施企業(yè)文化的問(wèn)題上，公司管理層有較為一致的認識。但是，在如何推進(jìn)企業(yè)文化實(shí)施的問(wèn)題上，公司上下卻有著(zhù)不同的想法和認識。主要矛盾，來(lái)自于長(cháng)期在計劃經(jīng)濟體制下沉淀的固有模式，以及這種模式對企業(yè)管理觀(guān)念的影響，對企業(yè)發(fā)展認識的影響。針對不同的想法、認識，我們分別采取了不同的措施，逐步加深理解，提高認識。

首先是講案例、談體會(huì )。通過(guò)講雀巢咖啡、完達山乳業(yè)的企業(yè)文化建設案例、談體會(huì )，拓展管理人員的視野，提高其對經(jīng)營(yíng)企業(yè)文化效果的認識。

其次是辦講座、留作業(yè)、寫(xiě)設想。重點(diǎn)講清楚經(jīng)營(yíng)企業(yè)文化與公司長(cháng)遠發(fā)展戰略的關(guān)系，要求管理人員結合公司工作實(shí)際談體會(huì )，取得了一定的收效。

再次是算大帳、細對比。算公司標識進(jìn)行商標注冊，從查詢(xún)到申請到注冊投入的直接成本是幾千元，對比商標注冊完成后，經(jīng)過(guò)法定程序，現在的投入就可以評估，就會(huì )收到優(yōu)良的效益回報。

通過(guò)這些活動(dòng)，公司管理人員對企業(yè)文化有了初步理解。

二是抓公司企業(yè)文化核心內容環(huán)節。

經(jīng)過(guò)半年多的摸索和實(shí)踐，我們在公司企業(yè)精神、價(jià)值理念、發(fā)展理念等核心理念的引導下，初步確定了公司“體制性企業(yè)文化”、“經(jīng)營(yíng)性企業(yè)文化”和“管理性企業(yè)文化”的核心內容，確定了“誠信為本、把握市場(chǎng)、經(jīng)營(yíng)創(chuàng )新”等20個(gè)主題作為標準。

對這三個(gè)層次的文化建設的運行情況，公司及時(shí)在經(jīng)理辦公會(huì )上圍繞“已經(jīng)做了什么”，“正在做什么”，“還要做什么”等三個(gè)問(wèn)題進(jìn)行了對照檢查，并對推進(jìn)情況進(jìn)行了分析。通過(guò)檢查分析，我們愈發(fā)感覺(jué)到認識的轉變、觀(guān)念的更新是一個(gè)較為長(cháng)期的過(guò)程，還有更多的工作需要我們逐步規范。

三是抓企業(yè)文化推進(jìn)與公司管理水平結合的環(huán)節。

在半年來(lái)的實(shí)踐中，我們不是就文化做文化，而是在績(jì)效考核、文本管理和貫標認證工作中，以企業(yè)文化為主線(xiàn)，把公司核心理念，企業(yè)文化核心內容貫穿上述工作的全過(guò)程。努力向實(shí)現企業(yè)文化的制度化、實(shí)踐化、教育化、獎懲化、系統化邁進(jìn)。 

比如，我們過(guò)去在處理業(yè)務(wù)中比較善于說(shuō)“不行”，而不善于說(shuō)這項工作怎么做“能行”。通過(guò)提高認識、轉變觀(guān)念，安排大處著(zhù)眼、小處著(zhù)手的決策運行制度，提出建設性意見(jiàn)已成為公司管理人員崗位工作能力的體現。經(jīng)理辦公會(huì )確定工作目標和工作任務(wù)后，會(huì )議要求，承辦部門(mén)拿出建設性的落實(shí)意見(jiàn)；承辦部門(mén)要求，承辦崗位拿出建設性意見(jiàn)，責任到人，任務(wù)到崗，一級對一級負責，使建議權與決策權、審批權都得到落實(shí)。

四、建設高素質(zhì)的管理團隊

穩定進(jìn)取的團隊是企業(yè)不斷成功的保證；高效雙贏(yíng)的人力資源管理是企業(yè)穩定進(jìn)取團隊的保證。

首先，建立有效的團隊動(dòng)態(tài)管理機制。公司成立伊始，就有目標、有重點(diǎn)地從公司的長(cháng)遠發(fā)展出發(fā)，重點(diǎn)選擇不同專(zhuān)業(yè)的管理人員進(jìn)入管理層。隨著(zhù)業(yè)務(wù)的開(kāi)展，公司利用半年工作述職的契機，實(shí)行末位淘汰、競爭上崗，末位淘汰1人，團隊動(dòng)態(tài)管理機制開(kāi)始運行。

第二，用制度培養團隊自覺(jué)行為。一年來(lái)，員工守則制度；辦公公示制度；出勤打卡制度；升國旗、唱國歌制度；誦頌公司理念制度；工間操制度；部室例會(huì )制度相繼實(shí)施。初步實(shí)現了由制度的硬性安排保證公司理念逐步向團隊自覺(jué)行為的轉化。

第三，營(yíng)造學(xué)習氛圍和機制。以迎接黨的十六大召開(kāi)和貫徹黨的十六大精神為契機，公司大力組織全體黨員和管理人員收看了開(kāi)幕式、閉幕式和其他重要新聞節目，學(xué)習江總書(shū)記“三個(gè)代表”精神、黨的十六大報告和新黨章，以黨委下發(fā)的20道討論題為主要內容，組織學(xué)習討論貫徹落實(shí)“三個(gè)代表”重要思想與謀求公司可持續發(fā)展的思路。

公司堅持內部培訓與外出培訓結合，在內部培訓中，安排專(zhuān)門(mén)的學(xué)習時(shí)間，講授了《公司章程》、《公司和公司法》專(zhuān)題等系列講座。先后有8名管理人員分別前往北京石油干部管理學(xué)院、江漢職工大學(xué)、江漢石油學(xué)校等地學(xué)習法律知識、企業(yè)管理知識、經(jīng)濟法、會(huì )計學(xué)、財稅知識等。有5人參加了大連工程學(xué)院工商管理班的學(xué)習。

存在的問(wèn)題

從公司規范運作、可持續發(fā)展的角度考慮，公司目前存在的問(wèn)題主要表現在五個(gè)方面：

一是業(yè)務(wù)拓展不深入，主營(yíng)業(yè)務(wù)不突出；二是股權結構不合理，一股獨大；三是人才培育、培養的方法不多、力度不大；四是公司對分支機構的監管不深入，分支機構經(jīng)營(yíng)行為存在隨意性；五是認識的提高、觀(guān)念的轉變，創(chuàng )新的思維還沒(méi)有形成機制，將直接影響公司整體效率的整合。

我們將把解決這些問(wèn)題作為下步工作的重點(diǎn)，盡快采取措施，盡快扭轉由此帶來(lái)的不利影響。

下 步 打 算

為了進(jìn)一步提升公司核心競爭能力，保持持續發(fā)展趨勢，公司下步的總體安排是以做強為基礎，謀求做大。首先是做強，即：合理的制度安排、謹慎的戰略選擇、全方位地企業(yè)文化塑造。其次是在做強的基礎上，謀求做大，即：探討資本運營(yíng)之路。用規范的上市公司的基本要求，提高公司的經(jīng)營(yíng)和管理水平。這是公司進(jìn)一步發(fā)展必須選擇的道路。按照這個(gè)總體安排，公司2004年在做好制度安排、文化塑造的同時(shí)，把工作重心要放在戰略選擇上，具體工作放在業(yè)務(wù)拓展、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、成本控制、人才培養、文化塑造和股權完善上。

一、   關(guān)于業(yè)務(wù)拓展

2005年公司業(yè)務(wù)拓展的目標是：尋求企業(yè)新的利潤增長(cháng)點(diǎn)，打造新的支柱產(chǎn)業(yè)，全面拓展業(yè)務(wù)范圍，保持持續穩定發(fā)展。重點(diǎn)在三個(gè)方面下功夫。

（一）在明確業(yè)務(wù)拓展基本原則上下功夫

高度重視項目的科技含量；充分考慮投資項目的社會(huì )效益；縝密論證，規避風(fēng)險；注重項目的可持續性，用不斷的創(chuàng )新和應變，深入挖掘項目的潛質(zhì)，確保公司的長(cháng)遠發(fā)展。

（二）在業(yè)務(wù)拓展目標調研論證上下功夫

2004年公司將以實(shí)現“631”業(yè)務(wù)拓展為目標。

“6”即從眾多的項目中選擇6個(gè)重點(diǎn)項目進(jìn)行詳細可行性調研。

“3”即從6個(gè)可行性調研項目中，篩選3個(gè)項目進(jìn)行評估。

“1”最終保證從3個(gè)評估項目中，確定個(gè)1個(gè)項目作為公司2004年實(shí)施項目。

（三）在落實(shí)多元化的投資方式上下功夫

1、嘗試以第二方技術(shù)參股的形式與公司進(jìn)行合作，比如，嘗試進(jìn)行院企技術(shù)合作等形式；

2、探討買(mǎi)斷項目技術(shù)或專(zhuān)利的方式，獨立對項目進(jìn)行投資，進(jìn)行生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、銷(xiāo)售、服務(wù)，形成研、產(chǎn)、供、銷(xiāo)一條龍的企業(yè)主導產(chǎn)業(yè)；

3、論證依托優(yōu)質(zhì)企業(yè)（國內、國際）開(kāi)展合作的可行性。爭取達到三個(gè)目的：一是全方位的學(xué)習，以此規范公司的經(jīng)營(yíng)管理模式；二是完成適應市場(chǎng)經(jīng)濟的位置轉換，進(jìn)行資本積累和人才積累；三是規避市場(chǎng)風(fēng)險，保持相對穩定的利潤收入。

二、   關(guān)于成本控制

落實(shí)五項具體措施:

一是加強領(lǐng)導、完善計劃。由公司主要領(lǐng)導和有關(guān)負責人組成預算委員會(huì )，履行審議年度財務(wù)預算方案、年度財務(wù)預算執行報告、對預算外支出和其他重大支出作出決策等工作職能，并對預算執行情況進(jìn)行監督和檢查。

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董事會(huì )最新工作報告

工作報告的總結可以幫助我們更好地對工作進(jìn)行整理規劃，以下是小編搜集整理的董事會(huì )最新工作報告，供大家閱讀參考。

xx年度度公司董事會(huì )嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公　司治理準則》、《深交所創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》等國家法律、法規及《公司章程》、《董事會(huì )議事規則》等的規定，本著(zhù)對全體股東負責的精神，認真履行職責，并執行股東大會(huì )各項決議，持續完善公司治理水平，不斷提升公司規范運作能力。同時(shí)，董事會(huì )認真對管理層進(jìn)行指導和監督，使管理層在報告期內克服困難，完善公司內部理，調整產(chǎn)品結構，促使公司轉型升級，為持續發(fā)展奠定基礎。

　　一、XX年度經(jīng)營(yíng)情況回顧報告期內公司圍繞年度經(jīng)營(yíng)計劃，貫徹戰略部署，積極開(kāi)展各項

工作。公司以軍品的高可靠性作為企業(yè)追求的目標，并將軍品研發(fā)中的成果逐步向高端民品市場(chǎng)推廣。公司根據自身的基本情況，圍繞公司中長(cháng)期發(fā)展戰略及2015年度經(jīng)營(yíng)目標，在主營(yíng)業(yè)務(wù)的基礎上，通過(guò)對外投資、并購重組等外延方式，不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構，擴大發(fā)展。報告期內公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入25,126.35萬(wàn)元，同比增長(cháng)22.46%，實(shí)現歸屬于上市公司股東的凈利潤7,177.19萬(wàn)元，同比增長(cháng)45.72%，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~3,531.61萬(wàn)元，同比下降11.58%。2015年度總體的市場(chǎng)形勢和公司經(jīng)營(yíng)情況與公司年初預測基本一致，公司嚴格執行年初制定的各項工作部署，取得了很好的效果和業(yè)績(jì)增長(cháng)，

主要體現在以下幾個(gè)方面：

1、充分利用研發(fā)優(yōu)勢與市場(chǎng)客戶(hù)資源的優(yōu)勢，積極拓展新產(chǎn)品、新應用公司線(xiàn)纜事業(yè)部加快產(chǎn)品創(chuàng )新，集中精力研究市場(chǎng)、客戶(hù)之所需，積極參加展會(huì )、走訪(fǎng)客戶(hù)單位，推廣新產(chǎn)品，航天航空用高溫光纜、輕型數據網(wǎng)線(xiàn)等新產(chǎn)品實(shí)現批量訂貨。通過(guò)參與光纜和艦船電纜的國家軍用標準起草，主動(dòng)研究規劃線(xiàn)纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，保持行業(yè)內技術(shù)領(lǐng)先，以質(zhì)量可靠打造品牌優(yōu)勢。

2、強化內部管控，不斷提升整體管理平臺　2015年4月22日，公司在深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板掛牌上市，這是公司發(fā)展過(guò)程中一個(gè)偉大的里程碑，成功登上資本市場(chǎng)的舞臺，有了資本市場(chǎng)的支持，公司能夠快速整合資源，迅速做大、做精、做強，從而在市場(chǎng)中占據領(lǐng)先地位，才能實(shí)現超常規、跨越式發(fā)展

3、堅持創(chuàng )新，尋求突破，確保公司技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢公司圍繞同一市場(chǎng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)多元化發(fā)展戰略，航空、航天、艦船用線(xiàn)纜及組件、特種光電連接器、光纖總線(xiàn)交換和節點(diǎn)卡、控制與測試系統等產(chǎn)品得到了廣泛應用。2015年，公司并購上海賽治信息技術(shù)有限公司，使得公司在新一代高速數據交換領(lǐng)域技術(shù)達到國內先進(jìn)水平，并成功進(jìn)入國防裝備市場(chǎng)，對提升公司在行業(yè)中的影響力有著(zhù)深遠的意義。自鎖式射頻連接器及組件在高端裝備中替代進(jìn)口并獲得批量應用。

二、XX年度公司財務(wù)狀況

(一)資產(chǎn)負債情況

資產(chǎn)負債主要數據情況一覽表

1、貨幣資金增長(cháng)423.87%，主要是上市募集資金22，342.75萬(wàn)元所致。

2、無(wú)形資產(chǎn)增長(cháng)140.14%，主要是本期合并范圍增加子公司上海賽

治信息技術(shù)有限公司所致。

3、應付賬款增長(cháng)101.20%，主要是原材料采購量增加所致。

4、存貨增長(cháng)110.61%，主要是產(chǎn)成品增長(cháng)8,281.40萬(wàn)元所致。

5、其他流動(dòng)資產(chǎn)大幅增加，主要是為提高公司資金的使用效率，增加購買(mǎi)人民幣結構性理財產(chǎn)品所致。

(二)股東權益情況

三、本年度公司董事會(huì )日常工作情況

XX年公司共召開(kāi)10次董事會(huì )會(huì )議，具體情況如下：

(1)公司于公司于xx年xx月xx日，召開(kāi)公司第三屆董事會(huì )八次會(huì )議，公司6名董事全部出席，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉高允斌為公司獨立董事的議案》、《關(guān)于選舉趙雪媛為公司董事會(huì )提名委員會(huì )委員的議案》、《關(guān)于審議公司20XX年度財務(wù)審計報告的議案》、《關(guān)于召開(kāi)20XX年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》，共四項議案。

(2)公司于公司于xx年xx月xx日，召開(kāi)公司第三屆董事會(huì )九次會(huì )議，公司7名董事全部出席，審議通過(guò)了《關(guān)于20xx年度董事會(huì )工作報告的議案》、《關(guān)于20xx年度利潤分配方案的議案》、《關(guān)于續聘天衡會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司20xx年度審計機構的議案》、《關(guān)于審議20xx年度財務(wù)決算報告的議案>》，共四項議案。

(3)公司于xx年xx月xx日，召開(kāi)公司第三屆董事會(huì )十次會(huì )議，公司7名董事全部出席，審議通過(guò)了《關(guān)于設立募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)并授權董事長(cháng)簽訂募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲三方監管協(xié)議的議案》;

(4)公司于2公司于xx年xx月xx日，召開(kāi)公司第三屆董事會(huì )十一次會(huì )議，公司7名董事全部出席，審議通過(guò)了《修改公司章程的議案》、《關(guān)于召開(kāi)20xx年度股東大會(huì )的議案》，共兩項議案;

(5)公司于公司于xx年xx月xx日，召開(kāi)公司第三屆董事會(huì )十二次會(huì )議，公司7名董事全部出席，審議通過(guò)了《關(guān)于調整募投項目部分設備的議案》、《關(guān)于募投項目“其他與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的營(yíng)運資金項目”中募集資金轉為補充流動(dòng)資金的議案》，共兩項議案;

(6)公司于公司于xx年xx月xx日，召開(kāi)公司第三屆董事會(huì )十三次會(huì )議，公司7名董事全部出席，審議通過(guò)了《關(guān)于注銷(xiāo)全資子公司并設立分公司的議案》;

(7)公司于公司于xx年xx月xx日，召開(kāi)公司第三屆董事會(huì )十四次會(huì )議，公司7名董事全部出席，審議通過(guò)了《20xx年半年度報告及其摘要》、《關(guān)于修改公司章程的議案》，共兩項議案;

(8)公司于公司于xx年xx月xx日，召開(kāi)公司第三屆董事十五次會(huì )議，公司7名董事全部出席，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置自有資金購買(mǎi)保本型銀行理財產(chǎn)品的議案》、《關(guān)于使用部分閑置募集資金購買(mǎi)保本型銀行理財產(chǎn)品的議案》，共兩項議案。

(9)公司于公司于xx年xx月xx日，召開(kāi)公司第三屆董事會(huì )十六次會(huì )議，公司7名董事全部出席，審議通過(guò)了《20xx年第三季度報告》、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于對外投資的議案》，共三個(gè)議案。

(10)公司于公司于xx年xx月xx日，召開(kāi)公司第三屆董事會(huì )十七次會(huì )議，公司7名董事全部出席，審議通過(guò)了《關(guān)于股權激勵計劃延期的議案》、《關(guān)于召開(kāi)2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》，共兩項議案。

四、XX 年度董事會(huì )的主要工作安排

1、進(jìn)一步推進(jìn)公司治理建設

2、完善專(zhuān)門(mén)委員會(huì )運作

《公司章程》所賦予的職責，嚴格執行了股東大會(huì )決議，各位董事勤勉盡職，為公司科學(xué)決策和規范運作做了大量的工作，在此向各位董事表示衷心的感謝!2016 年度工作艱巨、繁重，董事會(huì )要繼續忠實(shí)履行《公司章程》和股東大會(huì )所賦予的職責，充分發(fā)揮經(jīng)營(yíng)決策和指導作用，為公司的穩健發(fā)展作出應有的貢獻。