公司成立董事會(huì )決議(董事會(huì )決議)
公司成立董事會(huì )決議
公司成立董事會(huì )決議
本公司于2015年 月 日召開(kāi)全體董事會(huì )議，應到董事三名，實(shí)到董事三名，會(huì )議到會(huì )董事占表決權數的100%。根據《公司法》規定，本次會(huì )議所通過(guò)的決議為有效決議。會(huì )議就董事長(cháng)選舉及總經(jīng)理聘任的有關(guān)事宜進(jìn)行討論，現決議如下：
1、經(jīng)選舉，由 擔任本公司董事會(huì )董事長(cháng)，任期三年。
2、董事長(cháng)為本公司法定代表人。
3、董事長(cháng)須按《公司法》及《公司章程》規定，依法行使職權，并承擔義務(wù)。
4、聘任 出任本公司總經(jīng)理。
上述決議經(jīng)本公司董事會(huì )與會(huì )董事一致通過(guò)。
董事簽名：
二零零五年 月 日
成立公司董事會(huì )決議
時(shí)間：****年**月***日
地點(diǎn)：*******************
經(jīng)董事會(huì )研究決定，同意****公司成立。具體情況如下：
一、 投資者名稱(chēng)：
甲方名稱(chēng)：****
法定地址：*****
乙方名稱(chēng)：*****************
法定地址：**********
二、經(jīng)營(yíng)范圍：
****************。
三、投資及出資方式：
投資總額：***萬(wàn)元。其中技術(shù)出資***萬(wàn)元，固定資產(chǎn)投資***萬(wàn)元，流動(dòng)資金***萬(wàn)元。
注冊資本：***萬(wàn)元。其中：甲方出資***萬(wàn)元，占注冊資本的*** %；乙方出資***萬(wàn)元，占注冊資本的***%。
四、公司經(jīng)營(yíng)目的：公司以獲得合法的贏(yíng)利為經(jīng)營(yíng)目的，并能促進(jìn)中國經(jīng)濟的發(fā)展和科學(xué)技術(shù)水平的提高，使雙方獲得滿(mǎn)意的經(jīng)濟效益。
五、外商企業(yè)經(jīng)營(yíng)年限***年，自營(yíng)業(yè)執照簽發(fā)之日算起。
六、合資公司注冊地址：*********************。
董事長(cháng)：******（簽字） 董 事：******（簽字） ******（簽字）
******年***月***日
成立合資公司董事會(huì )決議
時(shí)間：****年**月***日
地點(diǎn)：*******************
經(jīng)董事會(huì )研究決定，同意生產(chǎn)****項目設立。具體情況如下：
一、 投資者名稱(chēng)：
甲方名稱(chēng)：****
法定地址：*****
法定代表人：*****
國籍：******
乙方名稱(chēng)：*****************
法定地址：**********
法定代表人姓名：***
國籍：****
二、經(jīng)營(yíng)范圍：
****************。
三、投資及出資方式：
投資總額：***萬(wàn)美元。其中技術(shù)出資***萬(wàn)美元，固定資產(chǎn)投資***萬(wàn)美元，流動(dòng)資金***萬(wàn)美元。
注冊資本：***萬(wàn)美元。其中：甲方出資***萬(wàn)美元，占注冊資本的*** %；乙方出資***萬(wàn)美元，占注冊資本的***%。
四、公司經(jīng)營(yíng)目的：公司以獲得合法的贏(yíng)利為經(jīng)營(yíng)目的，并
能促進(jìn)中國經(jīng)濟的發(fā)展和科學(xué)技術(shù)水平的提高，使雙方獲得滿(mǎn)意的經(jīng)濟效益。
五、外商企業(yè)經(jīng)營(yíng)年限***年，自營(yíng)業(yè)執照簽發(fā)之日算起。
六、合資公司注冊地址：*********************。
董事長(cháng)：******（簽字）董 事：******（簽字）
******（簽字）
******（簽字）
******（簽字）
******年***月***日
公司成立分公司董事會(huì )決議
根據《公司法》和章程決定，2015年2月27日上午08：00，臨沂市現代物業(yè)服務(wù)有限公司董事長(cháng)XXXXXX主持召開(kāi)董事會(huì )，應參加會(huì )議董事3人，實(shí)際參加會(huì )議董事3人，監事成員列席會(huì )議，符合法定程序。經(jīng)討論，會(huì )議通過(guò)以下決議：
同意臨沂市現代物業(yè)服務(wù)有限公司出資200萬(wàn)元，成立XXXXXX有限公司，占XXXXXX有限公司注冊資本的100%，出資方式為貨幣。 以上決議符合章程規定，合法有效。
與會(huì )董事簽字：
2015年2月27日
xx有限公司董事會(huì )決議
會(huì )議時(shí)間： 年 月 日 會(huì )議地點(diǎn)： 現任董事會(huì )成員： 出席會(huì )議的人員： 決議事項： 有限公司董事會(huì )第 次
會(huì )議于200 年 月 日在 召開(kāi)。
本公司全體董事出席會(huì )議。經(jīng)研究，全體董事一致同意通過(guò)以下決議：
一、同意本公司與 共同出資成立 有限公司（新）。
二、 有限公司（新）注冊資金為 萬(wàn)元，本公司占其中 %股權，以 形式出資。
三、 有限公司（新）經(jīng)營(yíng)范圍是：
四、聲明：本次會(huì )議參加人員已達公司章程規定，所作決議均為有效決議。
董事長(cháng)： 副董事長(cháng)： 董事：
（蓋公章）
年 月 日
董事會(huì )決議（格式及范例）
來(lái)源： 作者： 日期：09-07-23
董事會(huì )決議一般包括以下內容：
1．董事會(huì )召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)，出席人員（人數是否符合章程規定）。
2．董事會(huì )主要議題及決議結果。
3．到會(huì )董事的簽名。
格式如下：
（公司名稱(chēng)）有限公司董事會(huì )決議
（公司名稱(chēng)）有限公司于 年 月 日在 市 路 號召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議。應參加會(huì )議董事為 人，實(shí)際參加會(huì )議董事 人，符合××有限公司章程規定，會(huì )議有效。與會(huì )董事就本企業(yè)作為獨家發(fā)起人，采用社會(huì )募集方式設立××股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)股份公司）事宜，經(jīng)過(guò)討論并以舉手表決方式，以 票贊成， 票反對，通過(guò)了
以下決議：
1．本公司作為獨家發(fā)起人，采取社會(huì )募集方式設立股份公司。
2．本次設立股份公司資產(chǎn)重組原則為…… 3．本次設立股份公司折股比例為…… 4．本次設立股份公司的步驟為……
5．本企業(yè)在本次設立公司的過(guò)程中，承擔下列權利和義務(wù)……
6．本次設立股份公司組建籌委會(huì )事宜……
出席會(huì )議的董事簽名。
日期
董事會(huì )決議范例：
（公司名稱(chēng)）有限公司董事會(huì )決議
（公司名稱(chēng)）有限公司于 年 月 日 市 路 號召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議。應參加會(huì )議董事為 人，實(shí)際參加會(huì )議董事 人，符合××有限公司章程規定，會(huì )議有效。與會(huì )董事就本公司作為獨家發(fā)起人，采取社會(huì )募集方式設立××股份有限公司（以下簡(jiǎn)
稱(chēng)股份公司）事宜，經(jīng)過(guò)討論以舉手表決方式，以 票贊成， 票反對，通過(guò)了以下決 議：
1．本企業(yè)作為獨家發(fā)起人，采用社會(huì )募集方式設立股份公司。
2．本次設立股份公司將本企業(yè)的部分經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)、業(yè)務(wù)及相干負債重組，以經(jīng)有關(guān)中介機構評估后的凈資產(chǎn)折股投入股份公司，該凈資產(chǎn)值以××省國有資產(chǎn)管理局確實(shí)認數為準。
3．本次資產(chǎn)重組的原則有：
①剝離非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)，提高股份公司的'贏(yíng)利能力； ②剝離不良資產(chǎn)，優(yōu)化股份公司的資本結構；
③杜絕同業(yè)競爭，減少關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)交易應完全按市場(chǎng)原則來(lái)進(jìn)行。 4．本公司將上述凈資值按65%的比例折股投入股份公司，作為發(fā)起人認購股。 5．股份公司在資產(chǎn)重組完成后，應及時(shí)完成注冊手續，早日向中國證監會(huì )申報材料，以便
向境內社會(huì )公眾公開(kāi)發(fā)行A股，同時(shí)在證券交易所上市交易。
6．本企業(yè)作為股份公司的獨家發(fā)起人，在本次設立股份公司過(guò)程中，承擔下列權利和義務(wù)： ①按約定的時(shí)間和方式認購股份公司股份； ②本企業(yè)認購股份公司的股份在3年內不得轉讓?zhuān)?/p>
③設立股份公司的費用，在股份公司成立后，由股份公司承擔；如果未能成立的，由本企業(yè) 承擔。
7．由×××，×××……等 人共組成股份公司籌委會(huì )，其中委托×××為主任。 8．現授權股份公司籌委會(huì )負責辦理股份公司設立股票發(fā)行與上市的一切相干事宜。
本決議符合《中華裔民共和國公司法》的規定。
出席會(huì )議的董事簽名：
日期
董事會(huì )決議
董事會(huì )決議
董事會(huì )決議是指董事會(huì )就董事會(huì )會(huì )議審議的事項，以法律或章程規定的程序表決形成的'決議，那么，下面是CN人才公文網(wǎng)小編給大家整理收集的董事會(huì )決議，供大家閱讀參考。
董事會(huì )決議1
__________________有限公司董事會(huì )決議
根據《公司法》及本公司章程的有關(guān)規定，_______________有限公司董事會(huì )于______年______月_______日在本公司辦公室召開(kāi)會(huì )議。出席本次董事會(huì )董事成員應到________人，實(shí)到________人，所作出決議經(jīng)出席會(huì )議董事成員一致通過(guò)。決議如下：
一、同意任命___________為公司董事長(cháng)(法定代表人) ,免去_______董事長(cháng)(法定代表人)職務(wù)。
二、同意任命___________為公司經(jīng)理，免去_____________公司經(jīng)理職務(wù)。
全體董事簽名：
年 月 日
董事會(huì )決議2
會(huì )議時(shí)間:________
會(huì )議地點(diǎn):________
出席會(huì )議股東(董事):________
有限公司股東(董事)會(huì )第____次會(huì )議于____年____月____日在____召開(kāi)。出席本次會(huì )議的股東(董事)____人，代表____%的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì )議的股東所持表決權的半數以上通過(guò)。董事會(huì )決議范本。
根據<公司法>及本公司章程的有關(guān)規定，本次會(huì )議所議事項經(jīng)公司股東(董事)會(huì )表決通過(guò):
一、同意更換董事長(cháng)……
二、同意修改章程……
三、同意變更住所……
(其他需要決議的事項請逐項列明)
股東(董事)簽名:________
_____年_______月_______日
董事會(huì )決議3
時(shí)間:_____年_____月_____日
地點(diǎn):_____公司會(huì )議室
會(huì )議性質(zhì):首次
通知情況及參加人員:本次董事會(huì )會(huì )議采用書(shū)面通知方式，于_______年_______月_______日送達各位董事，_____位董事全體到會(huì )，無(wú)董事棄權情況。
本次董事會(huì )會(huì )議由_____召集和主持。
內容:______________________________
___________________________________。
經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議:
一、一致選舉_____為公司董事長(cháng)(法定代表人)，
二、聘任_____為公司總經(jīng)理。
以上任期為三年，自公司登記機關(guān)核準之日起生效。
全體董事簽字蓋章:
_____年_____月_____日