關(guān)于***所犯錯誤事實(shí)的調查報告 (關(guān)于***所犯錯誤事實(shí)的調查報告)
關(guān)于***所犯錯誤事實(shí)的調查報告
根據區委、區紀委領(lǐng)導的意見(jiàn)，我們于2004年11月19日開(kāi)始對群眾反映***公司經(jīng)理、***廠(chǎng)廠(chǎng)長(cháng)***的有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了調查。在調查中發(fā)現***涉嫌貪污、私設小金庫、虛假注冊等違紀違法問(wèn)題。現將有關(guān)情況匯報如下：
***，女，1962年10月出生，漢族，大學(xué)學(xué)歷，1980年12月參加工作，2001年4月加入中國共產(chǎn)黨，歷任公司財務(wù)科***科長(cháng)，財務(wù)處處長(cháng)，1997年10月任總會(huì )計師，2001年4月***公司經(jīng)理。2003年10月兼任***廠(chǎng)廠(chǎng)長(cháng)。
一、涉嫌貪污65.15萬(wàn)元問(wèn)題
1、貪污銷(xiāo)售槽車(chē)提成款63.5萬(wàn)元
1998年7月，經(jīng)原主管上級部門(mén)市***局協(xié)調，***企業(yè)聯(lián)銷(xiāo)公司賣(mài)給***公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“石”）110臺槽車(chē)，每臺8萬(wàn)元，合計880萬(wàn)元。鑒定銷(xiāo)售協(xié)議后，石首付槽車(chē)款60萬(wàn)元。協(xié)議規定98年底前石再支付槽車(chē)款40萬(wàn)元，余款從1999年至2000年底前付清。1999年，時(shí)任總會(huì )計師的***和副經(jīng)理***多次到石廠(chǎng)催要槽車(chē)款，石廠(chǎng)于1999年至2000年，支付槽車(chē)款194.9萬(wàn)元，即協(xié)議還款期內，石還款254.9萬(wàn)元。2001年，石還款147.58萬(wàn)元，其中，有四筆計45萬(wàn)元被***轉到石化下屬的工藝美術(shù)廠(chǎng)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“鑫”），未入石化當年帳，并于2001年9月至2002年1月***把此筆款由鑫轉款到自已二哥經(jīng)營(yíng)的有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新”），又于2002年2月把此款打回鑫，外加存入5萬(wàn)元現金后又轉回新提現50萬(wàn)元，用以注冊成立***有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“榮”）。注冊之后，***于2002年4月5日，便把榮賬上的53萬(wàn)元轉到自己二哥經(jīng)營(yíng)的有限公司。2002年，石還款443.6萬(wàn)元，其中以本田轎車(chē)頂款30.2萬(wàn)元，***采取下述手段將提成款據為己有：2002年5月，***從財務(wù)直接提取現金9萬(wàn)元，并將此款外加自己的1萬(wàn)元計10萬(wàn)元存入自己在建行辦的龍卡中；7月，***以會(huì )議費名義報銷(xiāo)1萬(wàn)元，再直接提取現金1萬(wàn)元，合計分三筆得到提成款11萬(wàn)元，同時(shí)，***用單位“小金庫”為直接提現的10萬(wàn)元支付個(gè)人收入所得稅1.5萬(wàn)余元。此外，***把2001年石還的45萬(wàn)元用于榮注冊并轉回新53萬(wàn)元后，***以現金方式還回榮8萬(wàn)元，又分3筆還回22萬(wàn)元現金，在新仍有23萬(wàn)元，***讓財務(wù)人員把這23萬(wàn)元記為自己的提成款。石化賬上剩余的提成款29.5萬(wàn)元，***再指使財務(wù)人員將其14.75萬(wàn)元轉到榮變成個(gè)人投資股份，另14.75萬(wàn)元至今應掛***應付款賬上。
2、貪污獎勵款16,504元
2003年初，***局與下屬的***廠(chǎng)鑒定目標管理責任狀，對完成全年目標的單位班子成員給予獎勵，資金自籌。其中對單位法定代表人的獎勵標準為總獎金額的50%。***原廠(chǎng)長(cháng)趙因貪污已被追究刑事責任。2003年10月27日，***被任命***廠(chǎng)廠(chǎng)長(cháng)。2004年2月，區***局對膠鞋廠(chǎng)完成2003年度的目標情況進(jìn)行了考核，確定完成目標獎勵20,000元，招商引資貢獻獎勵暨全年出口創(chuàng )匯1300美元，出口供貨值8500萬(wàn)元獎勵32500元，兩項合計獎勵總金額為52,500元。***在2003年實(shí)際到***廠(chǎng)任法定代表人66天，應得獎金4746元。但***讓副廠(chǎng)長(cháng)***到財務(wù)人員手中先取出獎金10,000元，獎勵企業(yè)班子等人員后，又自己按42,500元制表，并經(jīng)自己審批，按以上款額的50%獎勵自己21,250元，余下分別獎勵班子成員。財務(wù)人員按***的意見(jiàn)，從自己保管的賬外款中取出40,000元，到交通銀行誤將***的21,250元存為21,500元，同時(shí)按獎勵表分別存入其他人員對應名字下的獎金。***實(shí)際多領(lǐng)取獎金16,504元。此年度，***還兼任聯(lián)銷(xiāo)公司經(jīng)理、法定代表人，在***公司兼得目標兌現獎金20,000元。
二、違反財經(jīng)紀律問(wèn)題
1、購置轎車(chē)30.2萬(wàn)元，用虛列負債核銷(xiāo)
2002年4月，***把***有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)石公司）還的30.2萬(wàn)元槽車(chē)款，讓***用槽車(chē)款為其購買(mǎi)了一臺本田轎車(chē)，并用其二嫂的名義辦理了車(chē)輛手續。2004年8月，***得知區紀委正在調查此問(wèn)題時(shí)，又指使財會(huì )人員改動(dòng)財務(wù)帳，將該車(chē)記入石公司的固定資產(chǎn)帳上，并指使簽訂的虛假協(xié)議抽走，將入帳時(shí)間提前到2004年7月1日，造成在調查組調查之前，就已將該車(chē)入帳的假象。
2、私設小金庫
***從2001年至2004年在***任經(jīng)理期間，指使財務(wù)人員將公司房租等收入私設賬外款達163萬(wàn)多元。張于2003年10月到***廠(chǎng)任職后，又指使財務(wù)人員私設小金庫20多萬(wàn)元，現小金庫余款12萬(wàn)元。
三、虛假注冊成立新公司
1998年9月，***利用其總會(huì )計師的職務(wù)之便，用石公司和下屬企業(yè)作廢的發(fā)票，開(kāi)據虛有的實(shí)物折合50萬(wàn)元人民幣，到***區工商局注冊成立***新股份有限公司，法定代表人為其四嫂的母親，此后***采取虛開(kāi)實(shí)物的同樣手段，兩次為新增資，從50萬(wàn)元增到400萬(wàn)再增到600萬(wàn)元。
2004年12月6日
中共***區紀委
關(guān)于***所犯錯誤事實(shí)的調查報告
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根據區委、區紀委領(lǐng)導的意見(jiàn)，我們于2004年11月19日開(kāi)始對群眾反映***公司經(jīng)理、***廠(chǎng)廠(chǎng)長(cháng)***的有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了調查。在調查中發(fā)現***涉嫌貪污、私設小金庫、虛假注冊等違紀違法問(wèn)題。現將有關(guān)情況匯報如下：
***，女，1962年10月出生，漢族，大學(xué)學(xué)歷，1980年12月參加工作，2001年4月加入中國共產(chǎn)黨，歷任公司財務(wù)科***科長(cháng)，財務(wù)處處長(cháng)，1997年10月任總會(huì )計師，2001年4月***公司經(jīng)理。2003年10月兼任***廠(chǎng)廠(chǎng)長(cháng)。
一、涉嫌貪污65.15萬(wàn)元問(wèn)題
1、貪污銷(xiāo)售槽車(chē)提成款63.5萬(wàn)元
1998年7月，經(jīng)原主管上級部門(mén)市***局協(xié)調，***企業(yè)聯(lián)銷(xiāo)公司賣(mài)給***公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“石”）110臺槽車(chē)，每臺8萬(wàn)元，合計880萬(wàn)元。鑒定銷(xiāo)售協(xié)議后，石首付槽車(chē)款60萬(wàn)元。協(xié)議規定98年底前石再支付槽車(chē)款40萬(wàn)元，余款從1999年至2000年底前付清。1999年，時(shí)任總會(huì )計師的***和副經(jīng)理***多次到石廠(chǎng)催要槽車(chē)款，石廠(chǎng)于1999年至2000年，支付槽車(chē)款194.9萬(wàn)元，即協(xié)議還款期內，石還款254.9萬(wàn)元。2001年，石還款147.58萬(wàn)元，其中，有四筆計45萬(wàn)元被***轉到石化下屬的工藝美術(shù)廠(chǎng)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“鑫”），未入石化當年帳，并于2001年9月至2002年1月***把此筆款由鑫轉款到自已二哥經(jīng)營(yíng)的有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新”），又于2002年2月把此款打回鑫，外加存入5萬(wàn)元現金后又轉回新提現50萬(wàn)元，用以注冊成立***有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“榮”）。注冊之后，***于2002年4月5日，便把榮賬上的53萬(wàn)元轉到自己二哥經(jīng)營(yíng)的有限公司。2002年，石還款443.6萬(wàn)元，其中以本田轎車(chē)頂款30.2萬(wàn)元，***采取下述手段將提成款據為己有：2002年5月，***從財務(wù)直接提取現金9萬(wàn)元，并將此款外加自己的1萬(wàn)元計10萬(wàn)元存入自己在建行辦的龍卡中；7月，***以會(huì )議費名義報銷(xiāo)1萬(wàn)元，再直接提取現金1萬(wàn)元，合計分三筆得到提成款11萬(wàn)元，同時(shí)，***用單位“小金庫”為直接提現的10萬(wàn)元支付個(gè)人收入所得稅1.5萬(wàn)余元。此外，***把2001年石還的`45萬(wàn)元用于榮注冊并轉回新53萬(wàn)元后，***以現金方式還回榮8萬(wàn)元，又分3筆還回22萬(wàn)元現金，在新仍有23萬(wàn)元，***讓財務(wù)人員把這23萬(wàn)元記為自己的提成款。石化賬上剩余的提成款29.5萬(wàn)元，***再指使財務(wù)人員將其14.75萬(wàn)元轉到榮變成個(gè)人投資股份，另14.75萬(wàn)元至今應掛***應付款賬上。
2、貪污獎勵款16,504元
2003年初，***局與下屬的***廠(chǎng)鑒定目標管理責任狀，對完成全年目標的單位班子成員給予獎勵，資金自籌。其中對單位法定代表人的獎勵標準為總獎金額的50%。***原廠(chǎng)長(cháng)趙因貪污已被追究刑事責任。2003年10月27日，***被任命***廠(chǎng)廠(chǎng)長(cháng)。2004年2月，區***局對膠鞋廠(chǎng)完成2003年度的目標情況進(jìn)行了考核，確定完成目標獎勵20,000元，招商引資貢獻獎勵暨全年出口創(chuàng )匯1300美元，出口供貨值8500萬(wàn)元獎勵32500元，兩項合計獎勵總金額為52,500元。***在2003年實(shí)際到***廠(chǎng)任法定代表人66天，應得獎金4746元。但***讓副廠(chǎng)長(cháng)***到財務(wù)人員手中先取出獎金10,000元，獎勵企業(yè)班子等人員后，又自己按42,500元制表，并經(jīng)自己審批，按以上款額的50%獎勵自己21,250元，余下分別獎勵班子成員。財務(wù)人員按***的意見(jiàn)，從自己保管的賬外款中取出40,000元，到交通銀行誤將***的21,250元存為21,500元，同時(shí)按獎勵表分別存入其他人員對應名字下的獎金。***實(shí)際多領(lǐng)取獎金16,504元。此年度，***還兼任聯(lián)銷(xiāo)公司經(jīng)理、法定代表人，在***公司兼得目標兌現獎金20,000元。
二、違反財經(jīng)紀律問(wèn)題
1、購置轎車(chē)30.2萬(wàn)元，用虛列負債核銷(xiāo)
2002年4月，***把***有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)石公司）還的30.2萬(wàn)元槽車(chē)款，讓***用槽車(chē)款為其購買(mǎi)了一臺本田轎車(chē)，并用其二嫂的名義辦理了車(chē)輛手續。2004年8月，***得知區紀委正在調查此問(wèn)題時(shí)，又指使財會(huì )人員改動(dòng)財務(wù)帳，將該車(chē)記入石公司的固定資產(chǎn)帳上，并指使簽訂的虛假協(xié)議抽走，將入帳時(shí)間提前到2004年7月1日，造成在調查組調查之前，就已將該車(chē)入帳的假象。
2、私設小金庫
***從2001年至2004年在***任經(jīng)理期間，指使財務(wù)人員將公司房租等收入私設賬外款達163萬(wàn)多元。張于2003年10月到***廠(chǎng)任職后，又指使財務(wù)人員私設小金庫20多萬(wàn)元，現小金庫余款12萬(wàn)元。
三、虛假注冊成立新公司
1998年9月，***利用其總會(huì )計師的職務(wù)之便，用石公司和下屬企業(yè)作廢的發(fā)票，開(kāi)據虛有的實(shí)物折合50萬(wàn)元人民幣，到***區工商局注冊成立***新股份有限公司，法定代表人為其四嫂的母親，此后***采取虛開(kāi)實(shí)物的同樣手段，兩次為新增資，從50萬(wàn)元增到400萬(wàn)再增到600萬(wàn)元。
2004年12月6日
中共***區紀委
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